证券代码：000901   证券简称：航天科技    公告编号：2022-董-013

         航天科技控股集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

(资料图片仅供参考)

载和误导性陈述或者重大遗漏。

   航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第

七届董事会第八次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 23 日以通讯方

式发出，会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应

表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生

主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集

召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，

决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

   一、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司航

天涿州工业园3#厂房项目立项的议案》

                 。

   为满足公司航天应用产品生产任务场地需求，同意公司控股子公

司航天科工惯性技术有限公司使用自筹资金 700 万元开展航天涿州

工业园 3#厂房项目立项，

            建设周期为可行性研究报告批复后 12 个月。

同时，授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情

况下对本项目后续的可行性研究等阶段的工作进行决策。

   表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于控股子公司IEE公司购买安全带提醒（SBR）

传感器多项生产设备的议案》

            。

   为满足产品客户订单交付以及提升市场份额的需要，同意公司控

股子公司 IEE 公司使用自筹资金 335.89 万欧元（约合人民币 2,485.59

万元）

  （具体以即时汇率为准）购置用于安全带提醒（SBR）传感器生

产的设备，建设周期为 7 个月。

  表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于控股子公司IEE公司购买手离方向盘检测

系统（HOD）传感器多项生产设备的议案》

                   。

  为满足产品客户订单交付以及提升市场份额的需要，同意公司控

股子公司 IEE 公司使用自筹资金 529.06 万欧元（折合人民币 3,915.05

万元）

  （具体以即时汇率为准）购买 HOD 产能建设相关设备，建设周

期为 14 个月。

  表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请

调整有息负债额度的议案》

           。

  同意 IEE 公司及其下属子公司调整有息负债额度，调增租赁借款

万元增至 128,083 万元人民币。

  独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：

  本次调整 IEE 公司及其子公司有息负债额度能够提高 IEE 公司及

其下属子公司的资金流动性，保障足够资金支持其生产经营活动，有

利于 IEE 公司的业务发展。长期来看，对子公司及公司业绩均有积极

作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别

是中小股东利益的情形。

  表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  五、备查文件

立意见。

 特此公告。

         航天科技控股集团股份有限公司董事会

              二〇二二年十二月二十八日

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